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新 立 基 公 司 信 息

2015年第3期（總第74期）

廈門新立基股份有限公司 二O一五年四月二十七日

【公司要聞】

廈門新立基股份有限公司

第一屆董事會第十次會議順利召開

廈門新立基股份有限公司第一屆董事會第十次會議于2015年4月16日下午在公司會議室召開。全體董事出席了會議，全體監(jiān)事及高管人員列席了會議，與會代表共同推選董事長朱勇進主持會議。

會議認真聽取了股份公司總經(jīng)理連曉琪所作的《公司2014年度總經(jīng)理工作報告及2015年工作計劃報告》；董事會秘書吳悅榮所作的《公司2014年度董事會工作報告》；財務(wù)總監(jiān)潘梅華所作的《公司2014年財務(wù)決算報告》、《公司2015年財務(wù)預(yù)算報告》；對股份公司提交董事會研究的議案逐個進行了認真地審議。表決前，參會董事、監(jiān)事、高管對公司與上市企業(yè)之間存在的差距、突出問題等提出了中肯的意見和建議。所有議案均獲參會董事一致舉手同意通過。

最后投資公司總經(jīng)理郭輝作了重要講話。他對新立基公司在2014年市場外部環(huán)境如此惡劣，競爭如此激烈的情況下，能取得如此好的成績表示祝賀！同時，他要求公司在2015年上市輔導期間，一定要加強內(nèi)控管控，各部門要嚴格按照上市標準規(guī)范運作；要針對薄弱環(huán)節(jié)，特別是環(huán)評問題，采取切實有效的措施加以解決。

會議在全體成員熱烈的掌聲中完成了各項議程，取得了圓滿的成功。

（廈門新立基綜合部）

福州開發(fā)區(qū)路港瀝青有限公司

第八屆董事會第二次會議順利召開

4月17日上午，福州開發(fā)區(qū)路港瀝青有限公司第八屆二次董事會在漳州角美瀝青庫會議室召開。會議由董事長連曉琪先生主持，參加此次會議的有福建省交通建設(shè)投資有限公司領(lǐng)導、公路物資公司股東代表。會議聽取了《公司2014年度總經(jīng)理工作報告及2015年工作計劃報告》、《公司2014年財務(wù)執(zhí)行情況和2015年財務(wù)預(yù)算報告》及《公司2014年度利潤分配預(yù)案》。

（路港綜合部）

廈門新立基股份公司成都分公司

成功中標南充市儀隴縣公路管路局工程

瀝青采購供應(yīng)項目

2015年4月24日，廈門新立基股份有限公司成都分公司接到四川省南充市儀隴縣公路管理局發(fā)來的中標通知書，成功中標儀隴縣2015年公路管理局縣鄉(xiāng)公路大中修工程瀝青采購項目。該項目共需道路70號A級道路石油瀝青4500噸。

(成都分公司業(yè)務(wù)部)

股份公司對下屬公司綜合部日常管理進行專項檢查

2015年4月下旬，股份公司對下屬各家子公司、分公司綜合部的日常管理進行了一次專項檢查，檢查的主要內(nèi)容包括印章管理、合同管理、收發(fā)文管理、人力資源管理、固定資產(chǎn)管理、車輛管理等，本次檢查公司領(lǐng)導高度重視。綜合部門作為各家公司的樞紐，日常管理的好壞直接影響到公司的正常運轉(zhuǎn)。按照上市輔導的要求，內(nèi)控體系制度今年要在各子公司、分公司進入正式運行，9月底前在股份公司本部及各控股子公司、分公司正式執(zhí)行完畢，達到出具鑒證報告要求，因此本次檢查是十分必要和及時的。通過檢查，發(fā)現(xiàn)各家公司在上述方面的管理中存在著許多不足之處，股份公司針對存在的問題提出了具體的建議，要求各家公司限期整改。

（廈門新立基綜合部）

江西公司召開內(nèi)控體系專項培訓

為了更好將公司內(nèi)控管理體系進行普及，對公司管理制度進一步的規(guī)范。2015年3月28日上午9時，江西兩公司聯(lián)合在會議室召開了內(nèi)控體系專項培訓。公司領(lǐng)導、部門主管、全體員工參加了本次培訓。本次培訓以內(nèi)控管理制度為核心，分別針對各部門的《采購管理制度》、《存貨管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》等制度進行培訓教育，取得了良好的效果。

公司于2014年開始實施總部下發(fā)的內(nèi)控管理體系制度文件，并以此取代了原有的管理制度文件，促使公司的日常管理體系穩(wěn)步向科學、高效、嚴謹邁步。有利于公司今后的大步發(fā)展。

（江西新立基綜合部）

【安全生產(chǎn)】

馬尾瀝青庫設(shè)備技術(shù)改造

因殼牌公司搬遷，其原本使用的專用電柜處于閑置狀態(tài)，同時我司自用接口負荷較大，為平衡用電負荷，決定將改性生產(chǎn)區(qū)鍋爐接線頭換至原殼牌電柜。改接于21日進行，同日順利完工并通過了運行測試。

（路港安監(jiān)部）

馬尾瀝青庫順利完成外貿(mào)罐標識工作

為滿足外貿(mào)瀝青進出口報關(guān)要求，馬尾瀝青庫根據(jù)福州海關(guān)規(guī)定，于4月1日對馬尾瀝青庫10號瀝青罐及4000噸移動罐進行噴漆標識工作。為此我們請外代辦事人員在現(xiàn)場指導，確保通過福州海關(guān)驗收，為馬尾瀝青進口做好準備。

（路港安監(jiān)部）

責任編輯：楊烽 電話：0592-5060508 傳真：0592-5066625

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