廈門新立基股份有限公司

第一屆董事會第十次會議順利召開

廈門新立基股份有限公司第一屆董事會第十次會議于2015年4月16日下午在公司會議室召開。全體董事出席了會議，全體監(jiān)事及高管人員列席了會議，與會代表共同推選董事長朱勇進主持會議。

會議認真聽取了股份公司總經理連曉琪所作的《公司2014年度總經理工作報告及2015年工作計劃報告》；董事會秘書吳悅榮所作的《公司2014年度董事會工作報告》；財務總監(jiān)潘梅華所作的《公司2014年財務決算報告》、《公司2015年財務預算報告》；對股份公司提交董事會研究的議案逐個進行了認真地審議。表決前，參會董事、監(jiān)事、高管對公司與上市企業(yè)之間存在的差距、突出問題等提出了中肯的意見和建議。所有議案均獲參會董事一致舉手同意通過。

最后投資公司總經理郭輝作了重要講話。他對新立基公司在2014年市場外部環(huán)境如此惡劣，競爭如此激烈的情況下，能取得如此好的成績表示祝賀！同時，他要求公司在2015年上市輔導期間，一定要加強內控管控，各部門要嚴格按照上市標準規(guī)范運作；要針對薄弱環(huán)節(jié)，特別是環(huán)評問題，采取切實有效的措施加以解決。

會議在全體成員熱烈的掌聲中完成了各項議程，取得了圓滿的成功。

（廈門新立基綜合部）